Fałszywe dokumenty i miliony na prywatnych kontach. Księgowa w areszcie

Warszawska spółka transportowo-logistyczna miała przelewać pieniądze na wskazane w dokumentach rachunki, sądząc, że reguluje zobowiązania podatkowe. Według śledczych środki nie trafiały jednak do urzędu skarbowego, lecz na prywatne konta księgowej obsługującej firmę.

Zatrzymana 51-latka usłyszała pięć zarzutów. Jeden z nich dotyczy oszustwa na kwotę bliską 2,5 mln zł. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie wraz z policjantami stołecznego Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia.

Podrobione wezwania i rachunki księgowej

Jak wynika z ustaleń śledczych, kobieta miała wykorzystać dostęp do firmowych rozliczeń i przedstawiać spółce fałszywe dokumenty dotyczące podatków. Przedsiębiorstwo, kierując się zawartymi w nich danymi, miało następnie wykonywać przelewy na jej osobiste rachunki.

Dwa kolejne zarzuty dotyczą prób wyłudzenia następnych pieniędzy. Według prowadzących postępowanie 51-latka miała ponownie przedłożyć podrobione wezwania do zapłaty podatków, podając własne konta jako miejsce wpłaty. Chodziło łącznie o kwotę bliską 1,5 mln zł.

Zarzut prania pieniędzy i decyzja sądu

Śledczy zarzucają kobiecie również sfałszowanie rocznego sprawozdania finansowego, które trafiło do zarządu przedsiębiorstwa. Piąty zarzut dotyczy prania pieniędzy: podejrzana miała wypłacać środki pochodzące z przestępstwa oraz przekazywać je na rachunki innych osób i podmiotów.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 51-latki na trzy miesiące. Kobiecie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie pozostaje rozwojowe.

Źródło: Aktualności Komenda Stołeczna Policji