Kobieta z firmy kurierskiej oszukiwała na wielką skalę!

W stolicy doszło do zatrzymania kobiety podejrzanej o systematyczne wyłudzanie pieniędzy z firmy kurierskiej, w której była zatrudniona. Sprawa ujawnia kulisy działalności przestępczej prowadzonej na dużą skalę w obrębie jednego z najważniejszych przedsiębiorstw branży logistycznej, a także skutki, jakie niesie to dla firmy oraz całego sektora usług kurierskich.

Wewnętrzny dostęp umożliwił realizację przestępczego planu

Według ustaleń śledczych, zatrzymana 44-latka wykorzystywała swoje uprawnienia w dziale reklamacji, by wystawiać fałszywe zgłoszenia reklamacyjne. Proceder polegał na podszywaniu się pod różne firmy i manipulowaniu danymi w systemie. Dzięki temu kobieta mogła kierować zgłaszane rzekome roszczenia finansowe bezpośrednio na własne rachunki bankowe, uzyskując dostęp do środków należących do firmy kurierskiej.

Każdy etap oszustwa przechodził przez ręce tej samej osoby – od stworzenia zgłoszenia, przez zatwierdzenie reklamacji, aż po przekazanie informacji finansowych do realizacji przelewów. Pozwoliło to uniknąć weryfikacji i przez niemal rok skutecznie ukrywać nieprawidłowości.

Wyniki dochodzenia: liczba zgłoszeń i straty firmy

Działania kobiety trwały nieprzerwanie od lutego 2023 roku do stycznia bieżącego roku. W trakcie tego okresu śledczy naliczyli niemal 190 nieprawdziwych reklamacji, które skutkowały przekazaniem podejrzanej około 150 tysięcy złotych. Schemat działania opierał się na powtarzalności i wykorzystywaniu luk w procedurach, co znacznie zwiększyło rozmiar strat firmy.

Postępowanie prowadzone pod nadzorem prokuratury

Zgromadzone dowody pozwoliły policjantom z Warszawy na zatrzymanie pracownicy. Kobieta usłyszała zarzut oszustwa komputerowego popełnianego w sposób ciągły, co w świetle prawa jest okolicznością obciążającą. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota, która analizuje szczegóły i szuka ewentualnych współsprawców.

Obecny etap śledztwa koncentruje się zarówno na potwierdzeniu wszystkich przypadków wyłudzenia, jak i na zbadaniu, czy w procederze nie uczestniczyły inne osoby mające dostęp do systemu reklamacyjnego.

Wpływ na firmę i konsekwencje branżowe

Przestępcza działalność nie tylko uderzyła w finanse firmy kurierskiej, ale także zagroziła jej dobremu imieniu. Przedsiębiorstwo musiało niezwłocznie opracować i wdrożyć dodatkowe środki zabezpieczające, aby ograniczyć ryzyko podobnych incydentów w przyszłości. Zdarzenie to stało się impulsem do przeglądu procedur wewnętrznych oraz narzędzi służących do monitoringu działań pracowników.

Szersze znaczenie wykrytej afery

Odkrycie procederu ma znaczenie nie tylko dla poszkodowanej firmy, ale również dla całego rynku usług kurierskich. Sprawa podkreśla wagę rygorystycznych audytów i skutecznej kontroli dostępu do newralgicznych systemów informatycznych. Ujawnienie mechanizmu oszustwa może przyczynić się do wzrostu świadomości wśród innych przedsiębiorstw oraz skłonić do wprowadzenia rozwiązań zapobiegających nadużyciom ze strony pracowników.

Obecnie branża przygląda się sprawie, traktując ją jako przykład realnych zagrożeń, jakie mogą wynikać z niewystarczającej kontroli wewnętrznej i braku wczesnej reakcji na sygnały ostrzegawcze.

Źródło: Komenda Stołeczna Policji